交行杨东平案是一起涉及交通银行原高管杨东平的金融腐败案件 。以下是关于该案件的详细解释：交通银行是我国的一家大型商业银行 。杨东平案中的主角是交通银行原高管杨东平。该案件涉及金融腐败，具体表现为杨东平在担任交通银行高管期间 ，涉嫌滥用职权 、违规操作 、收受贿赂等行为 。
已潜逃非洲、东南亚等地2个多月的“合时代”P2P网贷平台案件在逃犯罪嫌疑人孟某回国投案自首 。新联在线相关嫌疑人已被逮捕 高管吕某川等3名嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪 、高管郑某因涉嫌非法吸收公众存款罪 ，于9月30日被天河区人民检察院批准逮捕，警方现已冻结涉案账号18个 ，冻结涉案资金1291余万元。
宣布于2020年12月25日前完成兑付的余盆网再起波澜 ，11月4日，余盆网发布公告称 ，余盆网实际控制人覃丽昀已跑路失联 ， 此前承诺的每个月25号兑付也只进行了一期，请各位投资人尽快报警 。
分投趣项目在5月初预警 ，后领导人被捕 ，项目方资产被掏空，暗示项目存亡期不长 。0版本重启后，出现黑客盗币事件 ，项目方声称被盗 ，但投资者已识破其套路。项目方再次上线代币，投资者仍难逃被割命运 。火必高管被警方带走调查 ，涉及人力 、研发、财务等多个部门 ，有员工接到紧急通知要求出境 。
猪八戒网（zbj.com）创建于2006年，现已形成猪八戒网 、天蓬网和线下八戒工场的“双平台+一社区 ”服务模式 ，是中国领先的人才共享平台。 向TA提问 关注 展开全部 NFT乱象需重视 ，平台惩处违规账号超百个 NFT乱象需重视，平台惩处违规账号超百个 NFT乱象需重视 ，平台惩处违规账号超百个 ，近年来，我国NFT市场持续升温。
跑路平台无非是有两种情况 ，一种是纯为骗钱而成立的平台 ，为跑路而跑路；另一种是还不起钱，不得不跑路 。
〖壹〗 、威海蓝海银行股份有限公司因贷前调查不尽职及合作机构催收管理不到位，受到国家金融监管总局威海监管分局的重罚 ，共计70万元 。 蓝海银行普惠资返信拿产管理部催收经理黄鹏林 ，因对合作机构催收管理失职，被罚款5万元。 普惠金融事业部总经理助理张飞飞 ，因贷前调查不严谨 ，同样受到了5万元的处罚 。
〖贰〗、近日，国家金融监管总局威海监管分局的一纸罚单 ，让威海蓝海银行股份有限公司（蓝海银行）陷入了舆论的风口浪尖 ，因其贷前调查不尽职以及对合作机构催收管理的疏漏，严重违反了审慎经营原则 ，被处以70万元的重罚 。
〖叁〗 、威海蓝海银行因贷前调查和催收管理不到位被罚70万元。具体原因如下：贷前调查存在严重违规行为：威海蓝海银行在贷款发放前的调查阶段未能严格遵守相关规定 ，导致存在不合规的情况 。
〖肆〗 、总之，蓝海银行倒闭后 ，客户的存款本金在50万元以内会得到国家存款保险制度的保障 。但投资者也需要注意投资风险 ，做好相应的风险管理措施。同时，关注监管部门的公告和通知，以便及时了解银行的最新情况和处理进展 。
人 。据上海市公安局黄浦分局官方微博“警民直通车-黄浦 ”发布的案情通报 ，8月21日 ，上海夸客金融信息服务有限公司法人代表郭某来黄浦公安分局投案，交代了其通过网上理财平台高息非法吸收公众存款的犯罪事实。同日 ，黄浦公安分局即对该案展开侦查 ，并对法人代表郭某、高管陈某等6人采取刑事强制措施 。
民间借贷是民事纠纷，不是刑事 ，不会坐牢 。但是在以后征信越来越完善的情况下 ，欠钱不还就是老赖了。你买房，买车 ，或者任何高消费都不行。如果被起诉 ，飞机都坐不了 。因为未来信用重于一切，所以你自己得做好打算 。三万并不多 ，而且我了解夸客金融每个月还款也不多 ，基本没什么压力。
会承担刑事责任 。对恶意透支信用卡5000元以上，银行经三个月催收未还，情节严重者 ，还可能因诈骗罪被追究刑事责任 。根据中华人民共和国民法通则第一百零八条 ，债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决 ，可以由债务人分期偿还 。有能力偿还拒不偿还的 ，由人民法院判决强制偿还 。
上海夸客金融的法人郭震洲只判了9年，其余高管判了5-7年；金粮宝高管被判19年；而在P2P平台做过品牌公关人员的甚至因非法吸收公众存款罪被判无期徒刑 ，即使是在暴雷前逃往国外的施建祥等人员也被引渡回国进行审判。这种严查的态势下 ，一旦被认定是非吸罪，那么牢狱之灾不可免 。
夸客金融的逾期催收方式如果涉及非法手段则不合法 。具体来说：非法手段催收不合法：如果夸客金融或其委托的第三方催收机构在催收过程中出现了非法拘禁、侮辱诽谤 、暴力催收 、变卖客户财产、收取客户现金 、强闯民宅 、未经允许传播债务人信息等行为 ，这些都是不合法的催收方式。
总之夸客金融的风险警示不容忽视 。警方的调查和后续处理措施夸客金融案件的调查和处理过程在警方通告中也有所体现 。